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九阳帝尊-泛海控股股份有限公司2019年第六次暂时股东大会决议布告

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本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、重要提示(一)本次股东大会没有否决、修正或新增提案的状况。

(二)本次股东大会未触及改变前次股东大会决议的状况。

二、会议举行和到会状况(一)会议举行状况

九阳帝尊-泛海控股股份有限公司2019年第六次暂时股东大会决议布告

1. 会议举行时刻

现场会议举行时刻:2019年6月24日下午14:30。

网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年6月24日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年6月23日15:00至2019年6月24日15:00期间的恣意时刻。

2. 会议举行地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

3. 会议举行方法:现场表决和网络投票相结合的方法。

4. 会议招集人:公司董事会。

5. 会议主持人:公司副董事长李明海先生。

6. 会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》(以下简称“《股东大会规矩》”)及《泛海控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规矩。

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(二)会议到会状况

到股权登记日2019年6月17日,公司股东算计35,634名。

参与本次股东大会的股东及股东授权代表共24名,代表股份3,724,688,375股,占公司股份总数的71.6810%。其间,参与本次股东大会的非相关股东及股东授权代表共12名,代表股份17,649,163股,占公司股份总数的0.3397%。会议详细到会状况如下:

1. 参与现场会议的股东及股东授权代表共17名,代表股份3,719,801,506股,占公司股份总数的71.5869%。其间,参与现场会议的非相关股东及股东授权代表共5人,代表股份12,九阳帝尊-泛海控股股份有限公司2019年第六次暂时股东大会决议布告762,294股,占公司股份总数的0.2456%。

2. 参与网络投票的股东及股东授权代表共7名,代表股份4,886,869股,占公司股份总数的0.0941%。上述股东均为非相关股东。

公司董事、监事、高档管理人员、独自或兼并持有公司5%以上股份的股东(或股东九阳帝尊-泛海控股股份有限公司2019年第六次暂时股东大会决议布告代理人)以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)合计12名,代表股份17,649,163股,占公司有表决权股份总数的0.3397%。

公司部分董事、监事和公司延聘的律师到会了本次会议,公司部分高档管理人员列席了本次会议。

三、会议审议表决状况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方法进行表决,审议经过了《关于公司向我国民生银行股份有限公司请求融资的相关买卖方案》。

本方案所述事项系相关事项。表决时,参与会议的相关股东我国泛海控股集团有限公司、泛海动力控股股份有限公司以及持有公司股份的公司董事、九阳帝尊-泛海控股股份有限公司2019年第六次暂时股东大会决议布告监事、高档管理人员等相关人均进行了逃避,详细状况见下:

本项方案为一般方案。表决成果赞同票占到会会议非相关股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上,该方案获表决经过。

本次股东大会详细表决成果如下:

四、律师出具的法令定见(一)律师事务所称号:北京市天元律师事务所。

(二)律师名字:黄小雨、曾嘉。

(三)结论性定见:本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩;到会本次股东大会现场会议的人员资历及招集人资历合法有用;本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

五、备检文件(一)经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)北京市天元律师事务所出具的法令定见书。

特此布告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十五日

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